Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном

«Призрак» материализуется

Block 13

Index: биржа

Timestamp: февраль 2022 года

Hash: «Призрак» материализуется

PreviousHash: заминированная Россия

25 февраля 2022 года, на второй день войны, в гостиницу частного аэродрома под Москвой пришли силовики из МВД. Их интересовал мужчина с максимально стандартными именем и фамилией: его звали Алексей Сергеевич Иванов. С собой у него были два дорожных чемодана, которые, впрочем, были забиты не стандартными трусами и носками, а наличностью примерно на 190 млн рублей. Документы, показанные Ивановым, были выданы совсем недавно: буквально за месяц до визита полицейских он официально поменял фамилию и отчество, прожив до этого 42 года как Алексей Викторович Билюченко. Этого человека российская, да и мировая криптотусовка знает как основателя и админа криптобиржи BTC-e/Wex.

В тот же день, 25 февраля, Следственный департамент МВД РФ возбудил еще одно дело о крахе биржи Wex. Только если в старом, открытом еще в 2019 году по статье «Мошенничество» (статья 159 УК РФ), «админ» был свидетелем, то в новом — уже подозреваемым в растрате (статья 160). Билюченко-Иванова арестовали, у него дома прошли обыски, во время которых в числе прочего изъяли аппаратные кошельки с криптовалютой. МВД помимо пресс-релиза опубликовало видео с традиционным для этого жанра видеорядом — пухлые пачки денег и гардероб с дорогими костюмами[107]. «Одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте», — звучит на видео железный голос официального представителя полиции Ирины Волк.

Спустя месяц после ареста Билюченко-Иванова издание «Царьград» Константина Малофеева опубликовало большую статью, посвященную делу «админа»: из нее впервые стало известно, что он сменил фамилию (размещен даже скан паспорта) и в чем его обвиняют (выложена копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого)[108]. По факту это была давно ожидаемая победа одного из главных ультрапатриотов в российской элите над новосибирским «айтишником». Досталось в этой статье и мне: Малофеев через свое медиа заявил, что мое расследование про Wex и последовавшая волна лжеминирований были провокацией украинских и западных спецслужб «по очернению» его «репутации и репутации всех силовых структур России».

Почему «админ» все-таки проиграл в противостоянии с людьми Малофеева? В сентябре 2021 года пришел в движение один из кошельков биржи, с него были выведены сто монет эфира ($340 тыс. по курсу того времени)[109]. Деньги поступили на кошелек на бирже Binance, которая тогда активно сотрудничала с российскими властями, а ее вице-президентом по глобальной разведке и расследованиям в том же сентябре стал давний знакомый Билюченко — спецагент Службы внутренних доходов США Тигран Гамбарян. И если за этой транзакцией стоял «админ», то те люди из команды Малофеева, которым он противостоял в 2018 году, могли получить бесспорное доказательство, что он по-прежнему контролирует активы биржи.

Из судебных материалов следует, что, по версии следствия, Билюченко похитил имущество юрлица криптобиржи Wex — сингапурской компании World Exchange Services. Первоначально оценка была дана довольно размашистая: не менее 16 млрд рублей (эта сумма известна из следственных документов, выложенных «Царьградом»). При таком подходе все активы «админа», до которых только дотянется российское правосудие, достались бы текущему владельцу этой компании — Дмитрию Хавченко, или «Морячку». Первым делом были арестованы более сотни объектов недвижимости в Москве, Петербурге и Новосибирске (их стоимость в МВД оценивали в 2 млрд рублей). Ни следствие, ни защитники Билюченко-Иванова явно не хотели делать этот список публичным, но, как всегда, прокололись судебные клерки. Публикуя решение Московского городского суда, который оставил в силе решение нижестоящей инстанции об аресте имущества, кто-то из помощников судьи вымарал из документа все адреса, но оставил кадастровые номера. Этого мне было достаточно, чтобы не только узнать, где находятся арестованные объекты, но и выяснить, кому они принадлежат: я просто заказал по ним выписки из Росреестра.

Всего в списке более сотни квартир, домов, земельных участков и нежилых помещений. Их собственником, конечно, оказался не сам Билюченко: активы записаны либо на его родственников вроде матери, брата или дочери брата, либо вообще на посторонних на первый взгляд людей. Например, на новосибирского предпринимателя Антона Кибардина — одного из основателей местной компании Promotion.ru, которая работает по всей России и специализируется на организации временных торговых точек (так называемая «поп-ап-торговля») для сотовых операторов и банков. Один из его знакомых уверял меня, что Кибардин ездил вместе с Билюченко на отдых и никакого отношения к бирже не имел. Но досталось ему по полной — у Кибардина прошли обыски, и у него, помимо квартир, были арестованы банковские счета. Причем в качестве долга в банковском приложении была указана та самая сумма в 16 млрд рублей, которую «админ» якобы украл у собственной криптобиржи. «Потом полгода бегал, доказывал, справки носил, что сам заработал себе на свои квартиры и машины, денег таких порядков никогда у него не было», — рассказывал его знакомый.

Вместе с Кибардиным оспаривал решение об аресте имущества и житель Санкт-Петербурга, 38-летний Дмитрий Соколов. Его представитель тоже говорил на суде, что никакого отношения к деятельности Билюченко-Иванова он не имел, а многочисленные элитные квартиры в Северной столице купил на свои честно заработанные деньги, с которых уплатил подоходный налог. Следствие же, ссылаясь на некие оперативно-розыскные мероприятия, заявляло, что Соколов «участвовал в легализации присвоенных Ивановым денежных средств» и все арестованное имущество в реальности принадлежит все тому же «админу».

А имущество Соколова из судебного списка впечатляет: такое чувство, что он в буквальном смысле коллекционирует знаковые объекты недвижимости. Так, в 2020 году он купил у музыканта Сергея Шнурова трехэтажную квартиру площадью свыше 400 кв. м на углу улицы Чайковского и набережной Фонтанки — напротив Летнего сада. На последнем этаже есть выход на террасу с видом на Петропавловскую крепость: на видео МВД, посвященном задержанию Билюченко и обыскам у «его предполагаемых сообщников», видно, как по ней разгуливают оперативники[110].

В тот же день они зашли и в другую квартиру Соколова, благо она располагается в пяти минутах ходьбы — в доме на углу набережной Невы и Гагаринской улицы. И это опять знаковый объект: особняк XVIII века, который сначала принадлежал графу Александру Кушелеву-Безбородко, а потом — купцу Александру Елисееву из знаменитой купеческой династии, построившей, в частности, помпезные магазины в центре Москвы и Петербурга. В нулевые дом выкупила инвесткомпания, связанная с юристом Ильей Елисеевым — однокурсником тогдашнего президента Дмитрия Медведева. После реконструкции часть квартир в особняке с семиметровыми потолками, кариатидами и лифтом для машин приобрел фонд «Дар», который, по мнению оппозиционера Алексея Навального, держал активы в интересах самого Медведева. Другие апартаменты можно купить: так, Соколов приобрел здесь жилье (170 кв. м) все в том же 2020 году.

Из видео МВД непонятно, осмелились ли оперативники в спортивных штанах и пуховиках заявиться в главный объект коллекции недвижимости Дмитрия Соколова — квартиру на Каменном острове. Каменный остров — тихое элитное место в центральной части города, большую часть которого занимает парк с вкраплениями советских правительственных резиденций, дореволюционных дач и жилых комплексов новой России. Один из них — на Березовой аллее, 19 — был построен в начале нулевых, и его можно назвать «главным домом страны». Ведь многоуровневые апартаменты тут получили в основном друзья Владимира Путина — от банкира Юрия Ковальчука до предпринимателя Романа Ротенберга, от его спарринг-партнера по дзюдо Василия Шестакова до соседа по дачному кооперативу «Озеро» Николая Шамалова. В 2020 году, работая в издании «Проект», я раскрыл тайну еще одной обитательницы этого дома — Светланы Кривоногих: она была настолько близка Путину, что, возможно, родила от него внебрачную дочь Луизу.

Всего в доме двадцать элитных квартир. Соколов подселился к небожителям путинской России в начале 2021 года, купив трехэтажные апартаменты площадью почти полтысячи квадратных метров. Когда «главный дом страны» только построили, эти апартаменты принадлежали семье Геннадия Петрова, которого испанское правосудие называло одним из лидеров «тамбовско-малышевской преступной группировки» — главного символа «бандитского Петербурга» 1990-х годов. Соседство Петрова с членами кооператива «Озеро» не должно удивлять: все в те же девяностые он был совладельцем небольшого петербургского банка «Россия», акционеры которого тоже поселились в доме на Каменном острове. Уже в нулевые банк нарастил активы, а американские власти, вводя в отношении него санкции в 2014 году, назвали его банком «ближнего круга российского президента».

В 2017 году семья Геннадия Петрова продала квартиру петербургскому предпринимателю Александру Киналю. «Непростой человек. Я так до конца и не понял, к какому миру он ближе. Скорее к силовиками. Помню, офис у него был прямо в здании горсуда на Фонтанке», — рассказал мой знакомый бизнесмен, имевший дело с Киналем.

Его метания в оценке Киналя понятны: с одной стороны, он не только купил квартиру у самого Гены Петрова, но и засветился в структурах, связанных с экс-депутатом Госдумы от ЛДПР Денисом Волчеком. В солидное кресло депутата Волчек сел в нулевые, а в девяностые он был водителем и партнером Кости-Могилы (Яковлева) — еще одной легенды «бандитского Петербурга» (застрелен в Москве в начале 2003 года). Сам Волчек уже в 2021 году был приговорен к трем годам тюрьмы за мошенничество.

С другой стороны, еще в начале 1990-х Киналь создал IT-компанию «Эврика», которая заняла один из корпусов советского оборонного предприятия «Ленинец» и стала плотно сотрудничать с силовыми структурами, включая ФСБ, МВД, ФСО и Минобороны (поставки компьютеров, принтеров, досмотрового оборудования и т. д.). В МВД в советское время служил один из его партнеров Евгений Пеньковский, а другой, Алексей Николаев, — классический айтишник, в восьмидесятые работавший в научно-исследовательском институте физики при ЛГУ (в будущем — СПбГУ). Киналь, имевший как минимум экономическое образование, выполнял функции финансового директора. В нулевые у «Эврики» действительно был офис в здании городского суда Петербурга. И именно в «Эврике», если верить расследованию издания The Insider[111], одно время якобы работал хакер, имевший отношение ко взлому почты избирательного штаба Эмманюэля Макрона[112]. В самой «Эврике» эту информацию потом отрицали.

Когда «Дождь»[113] в 2018 году спросил Киналя про этого хакера, тот ответил, что не знает его, а комментарий готов давать только про разведение пчел, потому что увлекается пчеловодством и пасекой[114]. Довольно миролюбивое увлечение для человека, который, помимо IT-бизнеса в сотрудничестве с силовиками, входил в органы управления нескольких радиоэлектронных оборонных предприятий и был помощником гендиректора концерна «Алмаз-Антей», где производятся средства ПВО.